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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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  • Ley 1015/1997: " Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes”

  • Ley 6497/2019: "Que modifica parte de la ley 1015/1997 y la ley 3783/2009"

  • Ley 4024/2010: "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento al terrorismo"

  • Ley 6419/2019: "Inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva"

  • Resolución 50/2019: "Reglamento de identificación de personas expuestas políticamente (PEP) y las medidas de la debida diligencia a ser aplicadas"

  • Resolución 176/2020: " Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, ordenes de pagos sean electrónicas o físicas, dictada por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes"

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